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永骏国际控股有限公司

财务报表

日期 標題
2016年8月11日 中期报告2016

年度报告

中期 & 年度报告

董事名单

执行董事

何建伟先生- 本集团创始人之一及自二零零九年一月起为永骏的董事。何建伟先生负责本集团整体业务发展、销售、策略规划及作出主要决策。彼于鞋履行业拥有逾 12 年的经验。何建伟先生于一九九九年八月获得英国伦敦大学皇家哈洛威学院 (Royal Holloway and Bedford New College, University of London)(现称伦敦大学皇家哈洛威学院 (Royal Holloway,University of London))的管理学理学学士学位及于二零零一年六月获得英国密德萨斯大学 (Middlesex University) 互动多媒体理学硕士学位。自二零零零年十二月至二零零一年十二月,何建伟先生担任美国大通曼哈顿银行(主要业务为提供金融服务)的程序员,其负责定制化的贸易融资服务器应用及在全球为内部用户提供支持。于二零零二年二月至二零零三年六月,何建伟先生为中华第一科技有限公司(一间于香港注册成立的私人公司及信息科技解决方案供货商)的董事。自二零零三年七月至二零零九年一月,何建伟先生于沛士达(主要业务为儿 童鞋履贸易)担任高级跟单员,其负责寻找鞋履制造商、开发鞋履及处理及监督订单流程。

何建邦先生于二零零五年六月获得英国斯特灵大学经济学文学学士学位。何建邦先生于皮革贸易业务方面拥有约 8 年经验。自二零零五年十一月至二零一三年九月,彼担任安泰有限公司(主要从事皮革及纺织的国际贸易)销售实习生及随后晋升为高级销售经理,彼负责销售皮革. 何建邦先生为何建伟先生的胞弟。

独立非执行董事

袁沛林先生于企业融资、会计及审计、企业管理及公司秘书合规方面有逾 20 年经验。自二零一五年四月起,袁先生担任港深联合物业管理(控股)有限公司(于创业板上市之公司)(股份代号:8181)的公司秘书。自二零一一年二月至二零一四年三月,彼为中国新电信集团有限公司(于创业板 上市之公司)(股份代号:8167)之公司秘书。自二零一零年十二月至二零一二年十一月,袁先生担任奇峰国际木业有限公司(现称奇峰国际集团有限公司)(于联交所主板上市之公司)(股份代号:1228)之财务总监。自二零零八年十二月至二零一零年 十一月,袁先生担任中国网络教育集团有限公司(于创业板上市之公司)(股份代号: 8055)之财务总监。于加入中国网络教育集团有限公司之前,自二零零六年十一月至二零零八年 十二月,袁先生曾担任香港安永会计师事务所资本市场组的高级经理,及自二零零五年十二月至二零零六年十月以及自二零零四年四月至二零零五年十一月分别担任美国洛杉矶 Ernst & Young LLP 及 Deloitte & Touche LLP 的审计高级经理。自一九九一年八月至一九九七年十一月及自一九九九年九月至二零零四年四月,袁先生任职于KPMG Peat Marwick(现称为毕马威),其最后职位为审计经理。袁先生毕业于美国南加州大学,获得会计学理学学士学位。彼为美国注册会计师公会及香港会计师公会的成员。彼亦为美国加利福尼亚州执业会计师及美国特许公认环球管理会计师。

卢德明先生自二零一四年六月起担任中持基业控股有限公司(其股份于创业板上市,股份代号:8125,其主要业务为提供包括设计、项目实施及管理至室内陈设及材料采购的一站式服务)独立非执行董事。于一九七一年八月至二零零三年十月,彼就职于香港社会福利署,于二零零三年退休之前曾担任多个职务,包括社会福利专员、荃湾及葵青区首席社会工作专员及主要社会工作专员。彼于一九七一年十月取得香港中文大学授予社会学学士学位。自二零零四年十月至二零一三年三月,彼为福利机构仁爱堂的行政总监。彼亦为社会工作者注册局之注册社工。

廖俊杰先生,36 岁,于二零一六年十二月五日获委任为独立非执行董事。廖先生于二零零零年七月获香港基督教服务处观塘职业训练中心颁发酒店及饮食服务证书。廖先生于在香港及中国经营及管理餐厅方面拥有丰富经验。廖先生为Age Group Limited(一间于香港从事餐厅经营之私人公司)及深圳前海食为先食品有限公司(一间于中国深圳市从事食品制造及研发之公司)之创办人之一,现时担任营运总监。

董事委员会

薪酬委员会

廖俊杰先生 (主席)

何建伟先生

袁沛林先生

权责范围

提名委员会

何建伟先生 (主席)

卢尔德明先生

廖俊杰先生

权责范围

审核委员会

袁沛林先生 (主席)

卢尔德明先生

廖俊杰先生

权责范围

风险管理委员会

何建伟先生 (主席)

何建邦先生

袁沛林先生

股东建议人士参选董事的程序

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公告及通函

招股书

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